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Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia. Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Gian Luca Greco presiede il Convegno: Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia Per maggiori informazioni consulta il Pdf

Salone Antiriciclaggio 14° Edizione – 10° Anniversario Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione. Per maggiori informazioni consulta il Link https://www.saloneantiriciclaggio.it/programma.html

La distribuzione dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Evoluzione del quadro normativo Impatto sui contratti e sugli obblighi dei distributori Convegno organizzato da Paradigma. Interviene Toni Atrigna con una relazione su: L’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio nei processi distributivi alla luce delle ultime novità normative Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:

Antiriciclaggio Lo Studio, specializzato nella disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, assiste i principali operatori del mercato offrendo una consolidata esperienza su ogni aspetto della disciplina. In particolare, i professionisti dello Studio abitualmente offrono la propria consulenza in merito a: ​ Governance AML e costituzione della funzione di antiriciclaggio Gestione delle ispezioni e assistenza in caso di relativo procedimento sanzionatorio e stesura di remediation plan Redazione delle policy e procedure interne Adeguata verifica della clientela Esame di possibili operazioni sospette e assistenza negli adempimenti connessi Attribuzione del rischio riciclaggio Individuazione dei titolari effettivi in situazioni complesse Gestione ed analisi dell’Archivio Standardizzato, anche attraverso un software diagnostico proprietario Assistenza in fase di autovalutazione dei rischi AML Formazione mirata e specialistica sul top management Diritto e regolazione dei mercati finanziari e servizi di investimento Antiriciclaggio Diritto e regolazione delle banche Abusi di mercato Diritto e regolazione degli emittenti quotati Attività giudiziale Gestione collettiva del risparmio Regulatory due diligenze Diritto e regolazione delle assicurazioni Funzioni di controllo compilance, Internal audit, Antiriciclaggio Corporate governance intermediari finanziari Corporate e M&A Crypto asset, fintech e servizi di pagamento Ristrutturazione e procedure concorsuali

Debora Motta Senior Associate d.motta@atrigna.com Competenze Gestione collettiva del risparmio, corporate e M&A, diritto e regolazione degli emittenti quotati Lingue Italiano, Inglese Esperienze Laureata a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in Diritto Commerciale Progredito, successivamente ha proseguito gli studi conseguendo un Master di II livello in Diritto Penale di Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. ​ Dopo un’esperienza in Assonime come borsista, dal 2016 è entrata a far parte dello Studio Atrigna & Partners, occupandosi principalmente di questioni inerenti il diritto dei mercati finanziari, bancario e societario. ​ E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2019. Scopri gli altri professionisti

Corporate governance intermediari finanziari Lo Studio assiste gli intermediari nella definizione degli assetti di governance, ivi compresi ruoli, responsabilità, e poteri delegati, nonché nell’esame della composizione quali/quantitativa degli organi apicali. I Soci dello Studio assumono, altresì, cariche all’interno degli organi sociali degli intermediari, anche in fase di liquidazione, apportando specifici know how di natura regolamentare ed operativa. Lo Studio è altresì specializzato nella definizione e verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con particolare focus anche su fattispecie di incompatibilità di vario genere, comprese le casistiche di interlocking. Lo Studio ha sviluppato negli anni una significativa esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo sia alla stesura dei modelli organizzativi e dei relativi protocolli, che all’assistenza nella redazione delle procedure interne conseguenti all’adozione dei suddetti modelli, nonché nell’assunzione di incarichi di membri dell’OdV. Antiriciclaggio Corporate governance intermediari finanziari Gestione collettiva del risparmio Diritto e regolazione degli emittenti quotati Diritto e regolazione delle assicurazioni Diritto e regolazione delle banche Diritto e regolazione dei mercati finanziari e servizi di investimento Abusi di mercato Attività giudiziale Regulatory due diligenze Funzioni di controllo compilance, Internal audit, Antiriciclaggio Corporate e M&A Crypto asset, fintech e servizi di pagamento Ristrutturazione e procedure concorsuali