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Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Proporzionalità e assetti organizzativi antiriciclaggio Banca d’Italia Per maggiori informazioni consulta il Pdf

Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia. Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Gian Luca Greco presiede il Convegno: Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia Per maggiori informazioni consulta il Pdf

Salone Antiriciclaggio 14° Edizione – 10° Anniversario Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione. Per maggiori informazioni consulta il Link https://www.saloneantiriciclaggio.it/programma.html

Aldo Furlani Senior Associate a.furlani@atrigna.com Competenze Regulatory due diligence, funzioni di controllo, corporate governance intermediari finanziari Lingue Italiano, Inglese (fluente) Spagnolo (intermedio) Esperienze Laurea in Economia Aziendale – indirizzo Finanza Aziendale – presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1989. ​ Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1991 come auditor presso una primaria società di revisione contabile di matrice statunitense dove si è occupato di procedure di revisione obbligatoria di istituzioni finanziarie, asset managers, banche ed imprese di assicurazione. ​ Dal 1994 al 2000 ha ricoperto il ruolo di responsabile Controllo Interno di una primaria Società di Intermediazione Mobiliare dove ha costituito la funzione di Controllo Interno e implementato la struttura dei controlli di secondo livello anche per conto di altre società del gruppo. ​ Nel 2000 è entrato in una global investment bank come Italy Country Compliance Officer ed in seguito Country Compliance Executive prima per l’Europa continentale e successivamente per l’intera regione EMEA ex-UK. ​ Da settembre 2017 collabora con Atrigna & Partners, supervisionando l’area Compliance dello Studio attraverso il coordinamento di un team dedicato allo svolgimento degli incarichi ricevuti in outsourcing relativi alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello e prestando consulenza in materia regulatory e compliance nella redazione di policies aziendali e incarichi di regulatory due diligence. Scopri gli altri professionisti

Antiriciclaggio Lo Studio, specializzato nella disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, assiste i principali operatori del mercato offrendo una consolidata esperienza su ogni aspetto della disciplina. In particolare, i professionisti dello Studio abitualmente offrono la propria consulenza in merito a: ​ Governance AML e costituzione della funzione di antiriciclaggio Gestione delle ispezioni e assistenza in caso di relativo procedimento sanzionatorio e stesura di remediation plan Redazione delle policy e procedure interne Adeguata verifica della clientela Esame di possibili operazioni sospette e assistenza negli adempimenti connessi Attribuzione del rischio riciclaggio Individuazione dei titolari effettivi in situazioni complesse Gestione ed analisi dell’Archivio Standardizzato, anche attraverso un software diagnostico proprietario Assistenza in fase di autovalutazione dei rischi AML Formazione mirata e specialistica sul top management Diritto e regolazione dei mercati finanziari e servizi di investimento Antiriciclaggio Diritto e regolazione delle banche Abusi di mercato Diritto e regolazione degli emittenti quotati Attività giudiziale Gestione collettiva del risparmio Regulatory due diligenze Diritto e regolazione delle assicurazioni Funzioni di controllo compilance, Internal audit, Antiriciclaggio Corporate governance intermediari finanziari Corporate e M&A Crypto asset, fintech e servizi di pagamento Ristrutturazione e procedure concorsuali

Ci impegniamo ogni giorno a superare le aspettative dei Clienti Con competenze interdisciplinari e un sofisticato approccio orientato al problem solving. Approfondisci Atrigna & Partners è una boutique legale specializzata nella regolazione dei mercati finanziari, bancari e assicurativi Il nostro successo si fonda su un approccio integrato che combina esperienza legale, sensibilità economica, conoscenza dei meccanismi operativi degli intermediari finanziari – con una perfetta padronanza degli aspetti regolatori. I nostri Clienti sono primari intermediari che necessitano dei nostri servizi in termini regolatori nei confronti della clientela o degli organi di controllo. Approfondisci Practice Diritto e regolazione dei mercati finanziari e servizi di investimento Scopri le atre practice Lo Studio ha una consolidata esperienza nell'assistere i propri clienti relativamente a tutti gli aspetti legali connessi alla prestazione dei servizi di investimento... Leggi di più Eventi & News Leggi tutte 22.03.2024 - Statuti organizzativi e attività d’impresa: gli interessi tutelati.Convegno organizzato da Università degli Studi di Milano Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Proporzionalità e assetti organizzativi antiriciclaggio Banca d’Italia Per maggiori... Track Record 90 Autorizzazioni 100% 21 Anni di esperienza specialistica su temi regolatori (bancari, finanziari, assicurativi) 125 Ispezioni gestite (Consob e Banca d'Italia) 235 Partecipazione a convegni e seminari specializzati Testimonianze ‘High competence and knowledge of the banking and financial sector.‘ Approfondisci News, alert, articoli, approfondimenti esclusivi nonché la principale regolamentazione in tema di regolazione bancaria, finanziaria e assicurativa, curata dai professionisti specializzati dello Studio. Scarica la nuova APP