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- 22.03.2024 - Statuti organizzativi e attività d’impresa: gli interessi tutelati.Convegno organizzato da Università degli Studi di Milano
Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Proporzionalità e assetti organizzativi antiriciclaggio Banca d’Italia Per maggiori informazioni consulta il Pdf
- 18.10.2023 – Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia..
Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia. Interviene Gian Luca Greco con una relazione su: Gian Luca Greco presiede il Convegno: Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia Per maggiori informazioni consulta il Pdf
- 04.10.2023 – Salone Antiriciclaggio 14° Edizione – 10° Anniversario
Salone Antiriciclaggio 14° Edizione – 10° Anniversario Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione. Per maggiori informazioni consulta il Link https://www.saloneantiriciclaggio.it/programma.html
- 04.10.2023 - La distribuzione dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Evoluzione del...
La distribuzione dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Evoluzione del quadro normativo Impatto sui contratti e sugli obblighi dei distributori Convegno organizzato da Paradigma. Interviene Toni Atrigna con una relazione su: L’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio nei processi distributivi alla luce delle ultime novità normative Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 03.10.2023 – Governance Antiriciclaggio. Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su...
Governance Antiriciclaggio. Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni Convegno organizzato da Paradigma Interviene Toni Atrigna con una relazione su: La struttura e i contenuti principali del Provvedimento, le modifiche alle Disposizioni preliminari e i principali orientamenti EBA di riferimento Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 28.03.2023 - Aggiornamenti AML – Convegno organizzato da Optime Formazione Studi e Ricerche
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 27.03.2023 - L’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela – Convegno...
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Le linee guida sull’utilizzo delle soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva (EU) 2015/849 – IV Direttiva AML Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 07.02.2023 - Adeguata verifica a distanza: Nuove Linee Guida EBA – Convegno organizzato dalla rivist
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Novità e primi impatti operativi per gli intermediari Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- Antiriciclaggio “fra pari”: profili critici del Know Your Customer nei rapporti interbancari
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- L’attività promozionale di OICR da parte dei gestori
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- L’introduzione del sustainability assessment nella valutazione di adeguatezza
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- PIR Alternativi. Riforma dei FIA riservati vicina
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