18.10.2023 – Private Banking e Antiriciclaggio. I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d’Italia..

04.10.2023 – Salone Antiriciclaggio 14° Edizione – 10° Anniversario

04.10.2023 - La distribuzione dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Evoluzione del...

03.10.2023 – Governance Antiriciclaggio. Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su...

28.03.2023 - Aggiornamenti AML – Convegno organizzato da Optime Formazione Studi e Ricerche

27.03.2023 - L’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela – Convegno...

07.02.2023 - Adeguata verifica a distanza: Nuove Linee Guida EBA – Convegno organizzato dalla rivist

Antiriciclaggio “fra pari”: profili critici del Know Your Customer nei rapporti interbancari

L’attività promozionale di OICR da parte dei gestori

L’introduzione del sustainability assessment nella valutazione di adeguatezza

PIR Alternativi. Riforma dei FIA riservati vicina

Le Linee guida ESMA su appropriatezza e execution-only

Grandi patrimoni consulenza cross border, torna di moda la Svizzera

L’esternalizzazione nel regime EBA: profili organizzativi e di responsabilità

L’informativa ESG nel caso di fondi comuni di investimento ex art. 8 del Reg. 2088/2019

L’individuazione del titolare effettivo nelle SGR, nei fondi comuni chiusi e nelle SICAF

Normative UE: Informazioni più chiare prima di vendere fondi alternativi

La distribuzione cross-border di OICR nel nuovo framework europeo

Il nuovo servizio di gestione individuale di portafoglio di prestiti

Osservazioni a margine della sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020

Le novità sull’ammissione alla negoziazione di Fondi di investimento alternativi aperti riservati

Funzione Compliance: le nuove linee guida ESMA

Nuova soglia di investimento per i Fia, qualche riflessione