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- 24.10.2022 - Il titolare effettivo a livello internazionale
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Il titolare effettivo in ambito internazionale (UE) ed italiano. Normativa e casi pratici Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 28.03.2023 - Aggiornamenti AML – Convegno organizzato da Optime Formazione Studi e Ricerche
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 27.03.2023 - L’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela – Convegno...
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Le linee guida sull’utilizzo delle soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva (EU) 2015/849 – IV Direttiva AML Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma:
- 07.02.2023 - Adeguata verifica a distanza: Nuove Linee Guida EBA – Convegno organizzato dalla rivist
Interviene Toni Atrigna con una relazione su: Novità e primi impatti operativi per gli intermediari Per maggiori informazioni consulta il PDF Scarica il programma: