EBA: Rapporto in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo delle banche

In data 5 febbraio u.s. l’EBA ha pubblicato, sul proprio sito web, un rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. “AML/CFT”) delle banche.

In particolare, l’EBA evidenzia che:

• le Autorità nazionali competenti stanno adottando misure significative per rafforzare il proprio approccio alla supervisione in materia;
• il personale addetto alla supervisione AML/CFT ha una buona conoscenza degli standard europei;
• diverse Autorità hanno ampliato in modo significativo il personale addetto alla supervisione.

L’EBA ha, tuttavia, riscontrato come sia ancora necessario, a livello nazionale, assicurare una maggior compliance delle misure adottate in materia AML/CFT affinché queste risultino maggiormente proporzionate e sufficientemente dissuasive.

Questa pubblicazione fa parte del nuovo ruolo dell’EBA nel guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.