BANCA D’ITALIA: Nuove disposizioni in materia antiriciclaggio

In data 4 febbraio u.s. la Banca d’Italia ha emanato un Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”.

Il Provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto-legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.

Il predetto Provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 15 febbraio u.s..