IVASS: Avviata consultazione in materia di antiriciclaggio

In data 11 dicembre 2019 l’IVASS ha pubblicato, sul proprio dito web, il documento di consultazione n. 4/2019 in merito allo schema di Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Lo schema di Provvedimento modifica, inoltre, il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio.

La consultazione terminerà in data 25 gennaio 2020.