ESAs: Parere in materia di rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nel settore finanziario UE

In data 4 ottobre u.s., le Autorità Europee di Vigilanza (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs) hanno pubblicato, sui rispettivi siti web, un nuovo parere sui rischi che le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comportano per il mercato finanziario dell’Unione europea.

Le autorità europee di vigilanza sono preoccupate per le debolezze dei quadri di controllo istituite dagli istituti finanziari, in particolare per il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di transazioni sospette, in settori con elevati volumi di transazioni. Inoltre, si ritiene che maggiori indicazioni da parte della autorità competenti possano ridurre concretamente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.